Operationen, kallad ”Exchange”, involverade över 50 poliser som verkställde 13 husrannsaknings- och beslagsorder och 11 tillfälliga arresteringsorder i delstaten São Paulo i fredags.
Den kriminella organisationen använde kryptovalutor för att tvätta olagliga medel kopplade till Primeiro Comando da Capital (PCC).
Enligt lokala medier rapporterade polisen att organisationen använde ”ett strukturerat system för att flytta pengar genom olagliga kryptovalutaöverföringar och kontanttransporter.”
Myndigheterna uppskattade att dessa brottslingar genom denna ordning tvättade nästan 2 miljarder dollar genom att blanda transaktioner mellan användare, stora banktransaktioner och kontanter. Ändå har ingen börs identifierats som inblandad i denna ordning, eftersom utredningar fortfarande pågår.
– Läs också: svenska Goobit Group fick ej licens på grund av att de fallerade i arbete mot penningtvätt och terrorfinansiering –
Den 1 juli utpekades Victor Henrique de Oliveira Shimada och Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, två misstänkta för att ha integrerat denna organisation, av Office of Foreign Assets Control (OFAC) tillsammans med tre brasilianska företag och ett portugisiskt företag på grund av deras kopplingar till PCC.
Vid den tidpunkten förklarade det amerikanska finansdepartementet att Shimada hade varit ”en viktig länk” för dessa operationer. Shimada hjälpte till att tvätta ”mer än 30 miljoner dollar i olagliga intäkter genererade i och runt flera städer i USA, med hjälp av kryptovaluta för att flytta pengar tillbaka till Brasilien för PCC:s räkning”, påstod kontoret.
Vilken/vilka kryptobörser som varit inblandade återstår att se. Det lär avslöjas inom kort och då adderas sannolikt den börsens ägare till listan av brottslingar.
– Läs också: Kryptobrottslighet – massor med artiklar om kryptobrottslingar som åkt fast. Än så länge primärt aktörer utanför Norden.
Följ Oss På Sociala Media
Senaste uppdateringarna
