En man från Tennessee har åtalats på federala anklagelser gällande ett påstått kryptovalutainvesteringsbedrägeri som lurade investerare över hela landet på miljontals dollar, meddelade justitiedepartementet på fredagen.
Misam M. Abidi, 47, från Nolensville, Tennessee, står inför ett federalt åtal på 11 punkter som anklagar honom för att ha drivit ett bedrägligt kryptoinvesteringsföretag som heter Star Credit Holdings mellan 2020 och 2024.
Åklagare hävdar att Abidi använde ett nät av falska löften för att locka till sig investerare. Bland de felaktiga uppgifter han påstås ha gjort finns garantier om hög avkastning, påståenden om att han hade en betydande reservfond för att skydda investerare och påståenden om att han förvaltade betydligt mer kapital än han faktiskt kontrollerade.
Åklagarna säger att Abidi omdirigerade mer än 1,9 miljoner dollar av investerarnas medel till sig själv och familjemedlemmar, och att han inte heller rapporterade inkomster från verksamheten i sina federala skattedeklarationer.
”Ponzi-system, kryptovalutabedrägerier och finansiella bedrägerier kan vara förödande för enskilda investerare, skadliga för finansinstitut och skadliga för det amerikanska finansdepartementet”, sade den amerikanska åklagaren D. Michael Dunavant i ett uttalande. ”Vi berömmer våra federala myndighetspartners för deras enastående utredning i detta flagranta fall. Varhelst bedrägerier inträffar i västra Tennessee kommer detta kontor att vara beredd att hålla förövarna ansvariga.”
Abidi riskerar många decennier i fängelse om han döms på alla punkter.
– Följ bitcoinkursen och köp bitcoin på trygga finska kryptobörsen Coinmotion –
Följ Oss På Sociala Media
Senaste uppdateringarna
