En singaporiansk ledare för cyberbrottslighet har erkänt att han lett ett nätverk som stal och tvättade kryptovalutor för mer än 245 miljoner dollar. Företaget kombinerade online-imitation med heminbrott och satsade sedan stulna pengar på exotiska bilar, privata jetplan och nattliv.
Malone Lam, en 22-årig singaporiansk medborgare och nyligen bosatt i Miami, erkände sig skyldig den 8 september i amerikansk distriktsdomstol i Washington till att ha deltagit i en konspiration enligt Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, eller RICO. Justitiedepartementet identifierade Lam som ledaren för ett internationellt företag som stal och tvättade kryptovalutor värda mer än 245 miljoner dollar.
Federala åklagare beskrev Lam som organisatören som valde ut måltavlor och tilldelade roller i den vidsträckta operationen. Med aliasen ”Anne Hathaway”, ”$$$” och ”King Greavy” koordinerade han deltagare baserade i Kalifornien, Connecticut, New York, Florida och andra länder.
”Om du bygger ett cyberbrottsimperium kommer vi att hitta dig, avveckla din operation och hålla dig ansvarig”,
sade den amerikanska åklagaren Jeanine Ferris Pirro och tillade:
”Den åtalade ledde ett internationellt nätverk som utnyttjade offer genom bedrägeri, inkräktade på deras integritet och stal hundratals miljoner dollar i kryptovaluta.”
”I samarbete med våra partners på FBI och IRS-CI kommer vi att fortsätta jaga de brottslingar som använder teknik som vapen för att stjäla från oskyldiga människor”, fortsatte Pirro.
Det federala fallet blev först offentligt i september 2024, då åklagare anklagade Lam och Jeandiel Serrano för att ha konspirerat för att stjäla och tvätta mer än 230 miljoner dollar från ett offer i Washington. De ursprungliga anklagelserna gällde mer än 4 100 bitcoin, som konspiratörerna påstås ha fått tag på under en social engineering-attack den 18 augusti 2024.
Online eskalerade till inbrott i bostäder
Konspiratörerna förlitade sig inte enbart på kod eller komprometterade konton för att nå sina offers tillgångar. Under stölden i Washington ska deltagarna ha utgett sig för att vara Google- och Gemini-personal, övertalat offret att avslöja information lagrad i Google Drive och manipulerat individen att öppna filer som innehöll privata nycklar. Domstolsdokumenten beskrev i detalj hur angriparna delade den stulna bitcoinen efter att ha fått åtkomst.
Fysiskt inbrott blev företagets reserv när bedrägeri och kontointrång inte kunde ge tillgång till offrens kryptovaluta. Marlon Ferro, en annan medlem i nätverket, fick 78 månaders fängelse efter att ha erkänt sin roll. Bland hans brott fanns att stjäla en hårdvaruplånbok innehållande cirka 100 bitcoin från en bostad i Texas och att krossa ett fönster i ett hus i New Mexico med en tegelsten under en annan husrannsakan.
LÄS OCKSÅ: Kryptobrottslighet – artikelserie om massor av kryptobedrägerier där brottslingarna åkt fast.
Följ Oss På Sociala Media
Senaste uppdateringarna
