Thailändsk polis har gripit den kinesiske medborgaren Wu Chaoshuai, som misstänks ha lett ett internationellt nätverk för penningtvätt där kryptovalutor användes för att flytta över 74 miljoner dollar. Gripandet skedde i Bangkok efter en utredning som kopplar mannen till omfattande ekonomisk brottslighet.
Över 133 konton användes för att flytta pengar
Enligt kinesiska myndigheter ska Wu ha hjälpt en internationell kriminell organisation att dölja pengarnas ursprung. Han misstänks bland annat ha rekryterat personer som öppnade bankkonton och konton på kryptobörser, vilka sedan användes för att flytta och tvätta pengar.
Wu uppges ha kontrollerat eller hanterat 133 konton, genom vilka transaktioner på mer än 74 miljoner dollar passerade. Kryptovalutor ska ha varit en del av upplägget, men myndigheterna har inte redovisat hur stor andel av det totala beloppet som bestod av krypto-transaktioner.
Levde gömd i Thailand i flera år
Wu reste till Thailand i december 2019 med turistvisum, men stannade kvar efter att tillståndet löpt ut. Enligt thailändsk polis hade visumet varit ogiltigt i mer än tre år när han greps.
För att undvika upptäckt skall han ha flyttat mellan olika bostäder, inklusive lyxlägenheter och hus. Polisen uppger även att han använde förfalskade dokument och ändrade bilens färg och registreringsskyltar för att försvåra myndigheternas arbete.
Till slut lokaliserades han till ett lyxhus i Bangkok.
Kan utlämnas till Kina
Wu kommer att ställas inför rättsliga förfaranden i Thailand för att ha stannat i landet efter att visumet löpt ut. Därefter ska thailändska myndigheter samordna en eventuell utlämning till Kina, där han är efterlyst.
Gripandet sker samtidigt som Thailand intensifierar arbetet mot kryptorelaterad brottslighet. I juni slog landets utredare mot en annan organisation som enligt myndigheterna tvättade över 300 miljoner dollar årligen från nätbedrägerier och spelverksamhet.
Fler Kryptonyheter från Thailand På Sociala Media
Senaste uppdateringarna
