Fem personer i Frankrike har blivit föremål för en rättslig utredning efter misstankar om att pengar som samlats in under förevändning av humanitärt arbete har gått till Hamas.
Franska och amerikanska myndigheter misstänker ett internationellt nätverk som sedan 2020 skall ha samlat in mer än 2 miljoner dollar. En del av pengarna misstänks senare ha skickats vidare till Hamas militära gren.
Kryptovaluta användes för överföringar
Enligt utredningen samlades pengar först in genom donationer och betalningar via bland annat PayPal och Western Union. Under 2021 ska nätverket även ha börjat använda Bitcoin och annan kryptovaluta för att göra överföringarna.
Amerikanska myndigheter uppger att hundratusentals dollar skickades i kryptovaluta. När en kryptobörs reagerade på misstänkta transaktioner skall nätverket ha bytt till andra handelsplattformar.
Tre personer greps i Frankrike i samband med operationen. Totalt har fem personer blivit föremål för utredning för misstankar om bland annat finansiering av terrorism, penningtvätt och missbruk av förtroende.
USA har samtidigt infört sanktioner mot två Frankrike-baserade organisationer och personer som kopplas till nätverket.
Myndigheterna fortsätter nu att spåra pengarna och kryptotransaktionerna. Fallet visar samtidigt hur kryptovalutor kan användas för internationella överföringar – men också hur blockkedjor kan hjälpa myndigheter att följa pengarnas väg.
Utredningarna pågår fortfarande och misstankarna är ännu inte slutligt prövade i domstol.
Relaterad Läsning: Krypto brottslighet – mängder av artiklar där brottslingar på blockkedjan åkt fast.
Följ Oss På Sociala Media
Senaste uppdateringarna
