På måndagen rapporterade Reuters att tjänstemän vid det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) förbereder åtal om olicensierad penningöverföring och penningtvätt mot Binance. Men inget beslut om när dessa anklagelser ska väckas har tagits ännu.
Reuters rapporterade att åklagare från tre olika delar av DOJ – USA:s åklagarmyndighet för det västra distriktet i Washington, Money Laundering and Asset Recovery Section (MLARS) och National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) – är inblandade i utredningen.
Utredningen, som fokuserar på åtgärder som vidtagits av Binance-chefen Changpeng ’CZ’ Zhao och andra toppchefer, började 2018 på Washington State-kontoret. Reuters källor hävdar att DOJ tvingades agera efter att ha spårat brottslingars användning av Binance för att flytta olagliga medel, varefter Washington-agenterna slog sig ihop med MLARS och Internal Revenue Service’s Criminal Investigation (IRS-CI) enhet.
Binance startade 2017 och blev genast intressant för amerikanska myndigheter som jobbat med att åtala den kontroversiella kryptobörsen sedan dess. Först 2021 införde Binance normala KYC och AML rutiner. Innan dess kunde vem som helst skapa konto utan några krav på identifiering. Åtalen som nu tycks närma sig siktar in sig mycket på CZ själv och att han bland annat fattat beslut åt Binance US – ett bolag han satte upp 2018 som svar på påtryckningar från myndigheterna.
Skulle Binance åtalas och falla har kryptovärlden blivit av med de två största kryptobörserna sett till tradingvolym. Faller Binance så faller många många andra. Binance är cirka 7 gånger större än vad FTX var med en handelsvolym på drygt 10 miljarder dollar senaste dygnet.
Binance advokater sägs vädja om en uppgörelse (liknande sådana som banker får hela tiden när de ertappas för penningtvätt) och sägs även vädja med argumentet att hela kryptovaluta-industrin kan kollapsa om Binance åtalas. Knappast ett gångbart argument i sammanhanget dock…
Relaterad Läsning – Binance Nyheter – läs mer artiklar om världens största kryptobörs.
Följ Oss På Sociala Media
Senaste uppdateringarna
– Investera tryggt & säkert i Kryptovalutafonder hos Avanza & lägg in i ISK sparandet –
