Allt Fler Problem För Binance
Binance skall ha använts av en mexikansk baserad internationellt verksam drogkartell för att tvätta miljontals amerikanska dollar – men man hjälpte myndigheterna att identifiera de misstänkta.
Forbes citerade en pågående utredning av US Drug Enforcement Administration (DEA) och sade att ett gäng som handlade med metamfetamin och kokain, som verkade över länder och kontinenter – närmare bestämt USA, Mexiko, Europa och Australien – använde Binance för att tvätta sin drog intäkter.
Rapporten sade:
”Mellan $15 och $40 miljoner i olagliga intäkter kan ha överförts genom Binance, påstod DEA.”
Gruppen i fråga är fortfarande namnlös, men rapporten citerade en husrannsakan enligt vilken den identifieras som ett mexikanskt gäng. De påstås ha använt Binance sedan 2020. Vid den tiden pratade flera DEA-informatörer som använde kryptohandelsforumet localbitcoins.com med en användare som erbjöd sig att byta krypto mot kontanter.
Metoden var följande: personen skulle skicka bitcoin (BTC) eller USD-mynt (USDC) till säljarens konto och sedan träffas personligen för att ta kontanterna. Handlaren identifierades som mexikansk medborgare Carlos Fong Echavarria, som enligt uppgift skulle hävda att pengarna kom från ”familjerestauranger och boskapsrancher”.
Relaterad Läsning – USA Förbereder Åtal Mot Binance
– Investera tryggt i Kryptovaluta fonder hos Avanza eller på världens säkraste kryptobörs Bluedot Crypto –
