Binance och dess medgrundare, Changpeng Zhao, drabbades på måndagen av en ny stämningsansökan som påstår att börsen skapat ett system under en sexårsperiod som möjliggjorde kryptotransaktioner kopplade till Hamas.
Stämningsansökan, som lämnats in till federal domstol i North Dakota, markerar ytterligare en civilrättslig stämningsansökan som anklagar företaget för att underlätta transaktioner kopplade till grupper som USA stämplat som terroristorganisationer.
Andra sådana fall inkluderar Raanan et al. mot Binance Holdings Limited i Southern District Court i New York och Rosenberg et al. mot Binance Holdings Ltd.
Stämningsansökan, som väckts av över 300 familjer till amerikaner som dödats eller skadats i attacker som tillskrivits Hamas, hävdar att Binances företagsstruktur och efterlevnadspraxis tillät användare kopplade till terroristgrupper att flytta pengar genom den centraliserade kryptobörsen.
”Binance tillhandahöll inte bara medvetet finansiella tjänster till Hamas; de försökte aktivt skydda sina Hamas-kunder och deras medel från granskning av amerikanska tillsynsmyndigheter eller brottsbekämpande myndigheter – en praxis som fortsätter än idag”,
står det i en kopia av stämningsansökan som lämnats till Decrypt av kärandenas juridiska ombud på Willkie Farr & Gallagher LLP.
De hävdar att Binance förlitade sig på gemensamma plånböcker, begränsad registerhållning och svaga identitetskontroller, vilket kärandena menar gjorde det svårt att avgöra vem som genomförde transaktioner på plattformen.
Binance bär ansvaret för Oktober 7 attackerna mot Israel
”Vi anser att dessa anklagelser tydliggör att Binance bär ansvaret för attackerna den 7 oktober”,
sade den tidigare ambassadören Lee Wolosky, som företräder offren.
Wolosky, som tidigare tjänstgjorde som chef för transnationella hot i USA:s nationella säkerhetsråd under presidenterna Clinton och Bush, sa också att Binance ”måste hållas ansvarigt, och det kommer de att göra”.
Hamas attack den 7 oktober 2023 resulterade i att över 1 200 människor dödades, inklusive minst 809 civila, och cirka 252 personer togs som gisslan, enligt en rapport från FN:s råd för mänskliga rättigheter som hänvisar till israeliska myndigheter.”
Binances juridiska problem eskalerade 2023 när företaget gick med på en uppgörelse på 4,3 miljarder dollar med amerikanska myndigheter gällande brott mot penningtvätt och sanktioner.
Zhao erkände sig skyldig till att inte ha upprätthållit ett effektivt AML-program och avgick som VD som en del av avtalet. Han avtjänade ett kort federalt straff innan han benådades av president Donald Trump förra månaden. För övrigt en mycket märklig aktion av USA’s 47:e president. Varför i hela världen benådade han CZ som bevisligen förenklat och uppmuntrat till enorma belopp av penningtvätt på Binance som drevs helt utan KYC i många år…
Följ Bitcoin kursen i realtid här
Följ Oss På Sociala Media
Senaste uppdateringarna
