Binance grundare och före detta VD Changpeng Zhao har redan betalat 4 miljarder dollar i hopp om att slippa fängelse men nu riskerar han trots allt att bli frihetsberövad då åklagaren yrkar på 36 månaders fängelse.
Changpeng Zhao, kallad ”CZ” och hjärnan bakom Binance, valde en väg av trots mot amerikanska regulatoriska normer för att skala sin verksamhet, vilket gjorde Binance till världens ledande kryptovalutabörs. Enligt domstolsdokument ignorerade Zhao kritiska krav mot penningtvätt (AML) och andra regulatoriska åtgärder, vilket riskerade integriteten för USA:s finansiella verksamhet och möjliggjorde transaktioner med sanktionerade enheter, inklusive Iran.
”Som Zhao erkände var att bryta mot amerikansk lag avgörande för företagets framgång och lönsamhet”, står det i domstolsansökan. ”Zhao skröt att om Binance följde amerikansk lag skulle den inte vara ”så stor som vi är idag.”
Åklagare framhöll att Zhaos beslut ledde till förbjudna transaktioner till ett värde av över 898 miljoner dollar mellan amerikanska personer och de i sanktionerade regioner. Binance brist på efterlevnadsmekanismer möjliggjorde otillåtna finansiella flöden, inklusive penningtvätt och finansiering av illegal verksamhet. Detta oredlighet ökade inte bara Binance vinster avsevärt utan placerade också Zhao bland de rikaste i kryptovalutaindustrin, vilket visar ett tydligt motiv bakom hans regelförakt.
”Zhao beräknade att efterlevnaden var för dyr”, påpekade åklagaren. ”Binance måste antingen implementera effektiva AML-kontroller, inklusive KYC-åtgärder och transaktionsövervakning, vilket skulle kosta både pengar och kunder som skulle lämna Binance snarare än att tillhandahålla nödvändig information, eller avvisa lukrativa amerikanska kunder, vilket begränsar dess tillväxt”, hävdar domstolen. .
FTX Sam Bankman-Fried dömdes nyligen till 25 års fängelse för sina brott.
- Bäst Kryptobörser recenserade plattformar att handla krypto, aktier med mera på.
