SEC Fortsätter Slå Ned På Kryptobrottslingar
U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) har lämnat in en så kallad ”emergency action” mot Miami-baserade investeringsrådgivaren Bkcoin och en av dess huvudmän, Kevin Kang. ”De tilltalade ignorerade strukturen på fonderna, blandade investerartillgångar och använde mer än 3,6 miljoner dollar för att göra Ponzi-liknande betalningar till fondinvesterare”, hävdade SEC.
U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) meddelade igår måndag att de har lämnat in en ”emergency action” mot Miami-baserade investeringsrådgivaren Bkcoin och en av dess huvudmän, Kevin Kang, ”för att ha orkestrerat ett kryptobedrägeriprogram på 100 miljoner dollar.” Värdepappersregulatorn förklarade att ”den framgångsrikt erhöll en frysning av tillgångar, utnämning av en mottagare och annan nödhjälp” mot Bkcoin och Kang.
SEC detaljerade att från åtminstone oktober 2018 till september 2022 samlade Bkcoin in cirka 100 miljoner dollar från minst 55 investerare för att investera i kryptotillgångar. ”Bkcoin och Kang försäkrade investerare att deras pengar i första hand skulle användas för att handla med kryptotillgångar och representerade att Bkcoin skulle generera avkastning för investerare genom separat hanterade konton och fem privata fonder,” sade värdepappersregulatorn i detalj och tillade:
De tilltalade ignorerade strukturen på fonderna, blandade investerartillgångar och använde mer än 3,6 miljoner dollar för att göra Ponzi-liknande betalningar till fondinvesterare.
Stämningen hävdar att Kang förskingrat minst 371 000 dollar av investerarpengar för att betala för semester, biljetter till sportevenemang och en lägenhet i New York City, bland annat. Vidare, ”Kang försökte dölja den otillåtna användningen av investerarpengar genom att tillhandahålla ändrade dokument med uppblåsta bankkontosaldon till tredjepartsadministratören för vissa av medlen”, sade SEC vidare.
Dessutom påstås Bkcoin ha gjort väsentliga felaktiga framställningar till vissa investerare genom att felaktigt hävda att antingen företaget eller en av dess fonder hade fått ett revisionsutlåtande från en ”topp fyra revisorer”. Men varken Bkcoin eller någon av dess fonder fick faktiskt ett revisionsutlåtande vid något tillfälle.
Värdepappersregulatorn påstod att Bkcoin och Kang ”bröt mot bedrägeribekämpningsbestämmelserna i de federala värdepapperslagarna.” SEC söker permanenta förelägganden mot båda de tilltalade, såväl som disgorgement, straffränta och civilrättslig påföljd. Dessutom kräver stämningen ett speciellt föreläggande mot Kang.
Relaterad Läsning: Krypto Scams – mängder av artiklar om bedrägerier i kryptovärlden.
– Investera tryggt i Kryptovaluta fonder hos Avanza & lägg in i ISK sparandet –
