Kryptobrott Lönar Sig Dåligt
Myndigheter i Kazakstan har krossat en illegal kryptohandelsplattform och beslagtagit över $350 000. Börsen skall ha bearbetat nästan 34 miljoner dollar i transaktioner genom plånböcker på Binance, varav två har blockerats under den pågående utredningen.
En plattform som illegalt handlar med kryptovalutor i Kazakstan, ABS Change, har identifierats och stängts, meddelade landets Financial Monitoring Agency (FMA) på Telegram. Tre kazakstanska medborgare har anklagats för att ha drivit börsen som utfört sin verksamhet utan licens sedan 2021.
Under en operation i landets huvudstad, beslagtog brottsbekämpande tjänstemän 342 000 dollar och 7 miljoner tenge (nästan 16 000 dollar) i kontanter. Enheten hade ytterligare 23 000 USD i kryptotillgångar i två plånböcker på Binance, världens största kryptobörs, som tillfälligt har begränsats, enligt uttalandet.
Enligt FMA överförde ABS Change totalt 34 miljoner dollar genom Binance. FMA påpekade att dess verksamhet bedrevs utanför Astana International Financial Center (AIFC). Endast börser som är bosatta i det finansiella navet är auktoriserade att tillhandahålla kryptohandelstjänster i den centralasiatiska nationen.
FMA:s huvudfokus har varit att förhindra ”grå” affärsaktiviteter, inklusive de i kryptovärlden, och byrån sade att Kazakstans svarta ekonomi krympte till under 20% förra året. I januari tog regulatorn ner flera kryptobörser. I februari beslagtog man egendom till ett värde av nästan 188 000 dollar, inklusive digitala tillgångar, från en rysk medborgare som var involverad i dessa olagliga operationer.
Efter Kinas tillslag mot industrin, lockade Kazakstan många mining bolag med sin billiga el, men de har så fått skulden för ett ökande energiunderskott. Sedan sektorns expansion har regeringen i Nur-Sultan vidtagit åtgärder för att reglera den och landets växande kryptoekonomi som helhet.
En lag som begränsar miningbolagens tillgång till billig el trädde i kraft i Kazakstan i februari. Lagstiftningen inför ett licenssystem för gruvarbetare och ålägger dem att sälja huvuddelen av sina intäkter på inhemskt registrerade börser.
Relaterad Läsning – Krypto Scams – mängder av artiklar om kryptobrottslingar som ertappats.
Följ Oss På Sociala Media
Senaste uppdateringarna
