Huobi Och Kucoin Samarbetar Med Sanktionerade Ryska Banker
De stora kryptobörserna Huobi och Kucoin har misslyckats med att förhindra sanktionerade ryska banker och handlare från att göra transaktioner, enligt en blockchain-kriminalteknisk rapport. Minst dessa två etablerade kryptobörser fortsätter att tillåta ryssar att använda sina bankkort i peer-to-peer-affärer, visar analysen. Det visar också på ett ökat ryskt intresse för tether. Även Binance nämns i rapporten.
Några av världens största kryptobörser har misslyckats med åtgärder för att förhindra ryska bankinstitutioner under sanktioner från att fungera via deras plattformar, avslöjar en rapport från blockkedjeanalysföretaget Inca Digital, som tillkännagavs på ettårsdagen av Moskvas invasion av grannlandet Ukraina.
Enligt undersökningen, citerad av Bloomberg och Politico, kan handlare fortfarande använda betalkort utfärdade av ryska banker som sanktionerats av bland annat USA, Kanada, Storbritannien och Europeiska unionen, inklusive den statligt ägda Sberbank, för att handla på peer- to-peer-plattformar (PTP) för två Seychellerna-baserade börser, Huobi och Kucoin.
Incas vd Adam Zarazinski förklarade att även om ingen av de två accepterar pengar från de svartlistade bankerna, men tillåter kryptoköpare att handla med varandra med konton hos sanktionerade institutioner en ”direkt kränkning av amerikanska och europeiska sanktioner med lite kryphål.” Huobi och Kucoin har ännu inte kommenterat resultaten.
Binance Erbjuder Ryssar Att Konvertera Rubel Till Krypto
Undersökningen undersökte data om hela 163 kryptobörser, centraliserade och decentraliserade börser samt P2P- och OTC-tjänsteleverantörer (over the counter). Nästan hälften av dem tillåter ryska medborgare att köpa digitala valutor genom att tillämpa olika KYC, handelsgränser och geolokaliseringsverktyg. Till exempel låter Singapore-baserade Bybit användare konvertera rubel till krypto på sin P2P-plattform och göra fiat-insättningar, inklusive genom ”alla ryskt utfärdade kort.”
Binance, branschledaren när det gäller daglig handelsvolym, har också nämnts, med rapporten som identifierar potentiella sårbarheter. Författarna noterar att världens största kryptobörs erbjuder ”flera metoder för ryssar att konvertera lokal valuta till krypto”, inklusive via dess OTC- och P2P-marknad, tillgängliga för dem utan KYC-checkar för upp till $10 000.
– Investera i Kryptovaluta på trygga svenska banken Avanza –
Studien pekar också på användningen av Tether för att kringgå västerländska sanktioner mot Ryssland, och noterar en topp i diskussionerna på ryska sociala medier om att använda stablecoin för remitteringar. ”Tether används ofta av ryssar för att flytta pengar ut ur landet”, sa Inca Digitals vd. Både Binance och tether har blivit föremål för regulatorisk granskning under de senaste månaderna.
– Investera i Kryptovaluta på trygga svenska banken Avanza –
