Operation Colossus Är En Rejäl Operation
Den 22 september inledde Brasiliens federala polis, med hjälp av den brasilianska skattemyndigheten, slutskedet av Operation Colossus, en utredning med mer än fyra års historia. Organisationerna verkställde mer än 100 domstolsbeslut riktade mot sex kryptovalutabörser, fyra valutaoperatörer och arbitrageagenter misstänkta för att ha hjälpt till med penningtvätt.
Det uppskattas att 130 federala poliser deltog i Operation Colossus och delade ut två arresteringsorder och 37 order om husrannsakan och beslag i fyra stater i landet, inklusive Rio de Janeiro, Bahia, Sao Paolo och Santa Catarina. 28 tjänstemän från den brasilianska skattemyndigheten var också inblandade i insatsen.
Brottslingarna skall ha använt kryptovalutatillgångar för att tvätta pengar via ett remitteringssystem. Enligt pressmeddelandet från den federala polisen flyttades närmare 391 miljoner dollar under misstänkta utbytesoperationer. Den federala polisen sa:
Kriminella grupper kom in och cirkulerade genom det officiella finansiella systemet, genom skalbolag, utan ekonomisk och finansiell kapacitet, och passerade genom transitkonton tills de omvandlades till kryptotillgångar som kunde användas utomlands.
Arbitrage Agenter, Börser Och Skalbolag
Myndigheterna tror att tre grupper var inblandade i denna kriminella härva. Den första gruppen består av arbitrageagenter på hög nivå, som köpte stora mängder kryptovalutatillgångar i länder som USA, Singapore och Hong Kong. Den andra gruppen är kryptovalutabörser, som fungerade som mellanhänder.
Den tredje gruppen består av falska företag och individer som köpt dessa kryptovalutatillgångar, där många av kunderna inte kan köpa kryptovalutor. Bland dessa var de avlidna, personer som ingår i assistansprogram och äldre personer över 90 år. Mer än 1 300 av dessa falska företag sköttes av en enda revisor.
Detta är en av de största kryptorelaterade operationerna i sitt slag i landet, tillsammans med andra som operation Kryptos och operation Compliance, som utfördes av regeringsstyrkor förra året.
Relaterad Läsning – Crypto Scams – läs om mängder med krypto brottslingar som åkt fast.
