Ny Kryptobrottsling Arresterad
Faruk Fatih Özer, före detta VD på Turkiska kryptobörsen Thodex har arresterats i Albanien. Ännu en gång visar det sig att det är svårt att komma undan med kryptorelaterad brottslighet.
Den eftersökte vd:n för kryptobörsen Thodex har fångats i Albanien, säger det turkiska inrikesministeriet i ett uttalande. Faruk Fatih Özer var föremål för efterlysning av Interpol, en världsomspännande begäran till brottsbekämpande myndigheter över hela världen för att lokalisera och provisoriskt arrestera en person.
Han var efterlyst för sin roll i försvinnandet av Thodex över en natt, vilket lämnade tusentals kunder utan tillgång till deras konton. Processen för att utlämna Özer tillbaka till Turkiet har initierats av Interpol, sade den turkiska regeringen.
Han kommer att möta en tuff juridisk kamp, med lokala åklagare som enligt uppgift kommer att driva fängelsestraff på tusentals år långa för chefer för den skandalomsusade kryptobörsen.
Detta Hände Med Thodex Börsen
Thodex hade varit i drift sedan 2017 men stoppade abrupt handeln i april 2021, med hänvisning till en ospecificerad extern investering som krävde en fyra till fem dagars paus i handeln. En dag senare hävdade Özer att företaget hade tvingats stoppa handeln på grund av cyberattacker men insisterade på att kundmedel var säkra och lovade att återbetala pengar till investerare inom kort.
Samma dag grep den turkiska polisen 62 personer, beslagtog företagets datorer och fryste dess konton. Vid det här laget hade Özer redan flytt till Albanien, men den turkiska regeringen förberedde sig på att få honom utlämnad. Detta visade sig vara svårt, men jakten pågick i månader. Özer hittades så småningom i Vlorë, en kuststad och den tredje folkrikaste i Albanien. Hans identitet bekräftades med hjälp av biometriska resultat, sade Albaniens inrikesminister till sin turkiska motsvarighet.
I april 2021 kom det fram att Thodex hade överfört 125 miljoner dollar i Bitcoin till den amerikanska börsen Kraken innan den stängde ner. Blockchain-spårningsföretaget Whitestream, som gjorde upptäckten, sade att det verkade vara en ”utbetalningsoperation” med chefer som stjäl kundmedel.
Man kan fråga sig vad Kraken hade/har för KYC rutiner…
Relaterad Läsning
